INVESTIGACIÓN PROCESAL DE LA CIBERDELINCUENCIA
GRADO EN SEGURIDAD
Curso 2026/2027
1. Datos de la asignatura
(Fecha última modificación: 15-06-26 9:39)- Código
- 140432
- Plan
- 2023
- ECTS
- 6.00
- Carácter
- OBLIGATORIA
- Curso
- 4
- Periodicidad
- Primer Semestre
- Idioma
- ESPAÑOL
- Área
- DERECHO PROCESAL
- Departamento
- Derecho Administ., Financiero y Procesal
- Plataforma Virtual
Datos del profesorado
- Profesor/a
- Irene González Pulido
- Grupo/s
- sin nombre
- Centro
- Fac. Derecho
- Departamento
- Derecho Administ., Financiero y Procesal
- Área
- Derecho Procesal
- Despacho
- 283
- Horario de tutorías
- Solicitar tutoría vía email a: irenegopu@usal.es
- URL Web
- https://produccioncientifica.usal.es/investigadores/148016/detalle
- irenegopu@usal.es
- Teléfono
- Ext. 6938
2. Recomendaciones previas
Conocer aspectos legales vinculados al ámbito de la seguridad, para propiciar la diferenciación del contexto del proceso penal.
Identificar las incidencias y los diferentes delitos y ciberdelitos tipificados a nivel nacional. Así como algunas particularidades criminológicas que existen debido al factor transnacional que los caracteriza.
Tener conocimientos básicos de informática y acceso a Internet para la búsqueda de recursos y elaboración de prácticas, trabajos o actividades de evaluación continua.
3. Objetivos
Conocer los conceptos básicos de derecho procesal que son necesarios para la práctica de investigaciones penales con todas las garantías.
- Analizar las cuestiones clave de la fase de instrucción, principalmente en atención a las autoridades que intervienen, haciendo énfasis en la Policía judicial.
- Comprender las diferencias y oportunidades que existen en la investigación en canales abiertos y canales cerrados de comunicación para luchar contra la ciberdelincuencia.
- Adquirir competencias para adoptar las medidas idóneas en atención a las particularidades criminológicas de los diferentes ciberdelitos.
- Conocer el marco jurídico que regula las diligencias de investigación en el proceso penal, incluyendo sus requisitos, límites y finalidad.
-Analizar los derechos fundamentales afectados por las diligencias de investigación y la obtención de prueba electrónica, especialmente el derecho a la intimidad, secreto de las comunicaciones y protección de datos. Conocer, asimismo, las posibles limitaciones que pueden practicarse con todas las garantías en casos de ciberdelincuencia.
- Identificar y comprender las principales diligencias de investigación (intervención de comunicaciones, registros, etc.) y su aplicación práctica.
- Conocer las dificultades existentes en investigaciones transfronterizas, así como los recursos existentes a nivel europeo e internacional.
- Estudiar la normativa y jurisprudencia aplicable a la prueba electrónica en el ámbito penal, tanto a nivel nacional como internacional.
- Evaluar la validez y eficacia probatoria de la prueba electrónica dentro del proceso penal, considerando su obtención, custodia y análisis.
- Desarrollar habilidades prácticas para la correcta interpretación jurídica y aplicación procesal de diligencias y pruebas electrónicas en casos reales
- Conocer el impacto y las oportunidades derivadas de la implementación de la inteligencia artificial a la investigación penal de la ciberdelincuencia.
4. Competencias a adquirir | Resultados de Aprendizaje
Básicas / Generales | Conocimientos.
CON01, CON02, CON04, CON05, CON06, CON07
Específicas | Habilidades.
HAB01, HAB02, HAB03, HAB04, HAB05, HAB08, HAB14
Transversales | Competencias.
HAB01, HAB02, HAB03, HAB04, HAB05, HAB08, HAB14
5. Contenidos
Teoría.
BLOQUE I. Introducción al Derecho procesal.
BLOQUE II. El proceso penal español.
BLOQUE III. Instrucción en el proceso penal. Policía judicial.
BLOQUE IV. Investigación en canales abiertos y ciberpatrullaje.
BLOQUE III. Diligencias de investigación tecnológicas aplicables a casos de ciberdelincuencia.
BLOQUE IV. Investigación penal y otras tecnologías disruptivas. Especial atención a la inteligencia artificial.
BLOQUE V. Investigación transfronteriza de los ciberdelitos: Cooperación judicial internacional
BLOQUE VI. Teoría general de la prueba
BLOQUE VII. Prueba electrónica.
BLOQUE VIII. Procedimiento probatorio en casos de ciberdelincuencia.
6. Metodologías Docentes
Se combinarán metodologías de análisis teórico con clases prácticas.
CLASES TEÓRICAS: Se seguirá la metodología jurídica clásica, basada en análisis de legislación, jurisprudencia y doctrina. Se combinarán clases magistrales con otros recursos docentes; visualización de documentales, actividades de innovación docente, etc.
CLASES PRÁCTICAS: Se realizarán debates, se analizarán sentencias, artículos científicos, así como otras prácticas propias de innovación docente que puede requerir el uso de ordenadores en el aula.
7. Distribución de las Metodologías Docentes
Previsión de distribución de las metodologías docentes (Fecha: 12-06-26)8. Recursos
Libros de consulta para el alumno.
MORENO CATENA, V.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V. Derecho procesal penal. Valencia: Tirant lo Blanch.
BREZO FERNÁNDEZ, F.; RUBIO VIÑUELA, Y.; Manual de ciberinvestigación en fuentes abiertas. OSINT para analistas, Madrid, 2019.
BUENO DE MATA F., “Un centinela virtual para investigar delitos cometidos a través de las redes sociales: ¿deberían ampliarse las actuales funciones del agente encubierto en Internet?”, El proceso penal en la sociedad de la información. Las nuevas tecnologías para investigar el delito, ed. La Ley, Madrid, 2012.
BUENO DE MATA, F. Las diligencias de investigación penal en la cuarta revolución industrial, Navarra, 2019.
BUENO DE MATA, F., Investigación y prueba de delitos de odio en Redes Sociales: Técnicas OSINT e inteligencia policial, Valencia, 2023.
BUJOSA VADELL, L., “ChatGPT y proceso”, Arbitraje y jurisdicción: homenaje a Miguel Ángel Fernández-Ballesteros, Madrid, 2024, pp. 295-322.
CONTRERAS, M., “El amor como estrategia de explotación: Los loverboys”, Cambio de paradigma en la prevención y erradicación de la violencia de género, Granada, 2017, pp.
107- 115.
DEL POZO PÉREZ M., “El agente encubierto como medio de investigación de la delincuencia organizada en la ley de enjuiciamiento criminal española, en Constitución
Europea: aspectos históricos, administrativos y procesales”, Criterio Jurídico, Santiago de Cali (Colombia), Nº 6, 2006.
DEL POZO PÉREZ, M., “La entrega vigilada como medio de investigación de la delincuencia organizada en la ley de enjuiciamiento criminal española”, Pensamiento Jurídico, Número 21, 2008.
GONZÁLEZ PULIDO, I., “El uso de la inteligencia artificial generativa en la investigación de la ciberdelincuencia de género: ante el auge de los deepfakes”, Ius et Scientia, Vol. 9, Nº 2, 2023, pp. 157-180. https://dx.doi.org/10.12795/IETSCIENTIA
GONZÁLEZ PULIDO, I., “European Cybercrime Centre (EC3) investigación de los delitos de alta tecnología”, FODERTICS 5.0: estudios sobre nuevas tecnologías y justicia, Granada, 2016, pp. 223 y ss.
MARTÍN DIZ, F., “Derechos y garantías procesales penales fundamentales: una lectura en clave tecnológica” , IUS ET SCIENTIA: Revista electrónica de Derecho y Ciencia, (10) 1, 2024, pp. 52-81. https://dx.doi.org/10.12795/IESTSCIENTIA.2024.i01.03
MIGUEL BARRIO, R., “El agente encubierto informático ante el anonimato del cibercrimen en la Deep Web”, La justicia en la sociedad 4.0: nuevos retos para el siglo XXI, 2023, pp. 589-618.
RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, Y., “Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT): Características, debilidades y engaño”, Revista de Análisis GESI, Nº11, 2019.
SÁNCHEZ GÓMEZ, R., “El agente encubierto informático”, La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, ISSN 1697-5758, Nº. 118, 2016.
SANCHEZ GONZÁLEZ,S., El agente encubierto en el proceso penal español, Valencia, 2024.
VALIÑO CES, A., “Una lectura crítica en relación con el agente encubierto informático tras la Ley Orgánica 13/2015”, Diario La Ley, núm. 8731. Sección Tribuna, 30 de marzo de 2016.
VELASCO NUÑEZ, E., “Registros remotos sobre equipos informáticos. El agente encubierto virtual”, Los medios técnicos e investigación criminal, Colección Criminología y Criminalística, Madrid, 2019, pág. 230.
VILLAR FUENTES, “El agente encubierto informático: reto legislativo pendiente en un escenario digitalizado”, Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos, ISSN-e 2660- 7964, Nº. 6, 2022, pp. 197-228.
9. Evaluación
Criterios de evaluación.
1) Comprensión y dominio del marco jurídico aplicable a las diligencias de investigación y a la prueba electrónica.
2) Capacidad para identificar y analizar los derechos fundamentales afectados.
3) Aplicación adecuada de los conocimientos a supuestos prácticos.
4) Claridad expositiva, argumentación jurídica y uso correcto del lenguaje técnico.
5) Participación activa y fundamentada en clase. En todas las actividades realizadas.
Sistemas de evaluación.
50% - Examen teórico. Preguntas cortas.
40% - Prácticas y actividades de evaluación continua.
10% - Participación activa y fundamentada en actividades y clases.
Para superar la convocatoria ordinaria será necesario aprobar el examen con, al menos, un 5 sobre 10.
De igual modo, para concurrir al examen de la convocatoria ordinaria será necesario haber superado, al menos, la mitad de las prácticas (con 5 puntos o superior, sobre 10). Y además, que la media de las prácticas sea un aprobado (con 5 puntos o superior, sobre 10).
Recomendaciones para la evaluación.
- Asistencia a clase y participación en las actividades prácticas.
- Actitud proactiva y participación en clase fundamentada. Se pueden buscar casos reales y compartirlos con los compañeros.
- Para superar tanto la parte práctica como teórica en todo caso se deberá superar la puntuación de 5 sobre 10. En caso contrario no se superará la asignatura.